（上接D101版） - 168高手心水论坛

您的位置：168高手心水论坛 > 八码中特 > 正文

　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司2008年1－12月单位：（人民币）元

　　■

　　法定代表人：翁亚绪主管会计机构负责人：康永泉会计机构负责人：姚大海

　　9．2．4所有者权益变动表

　　编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元

　　■

　　法定代表人：翁亚绪主管会计机构负责人：康永泉会计机构负责人：姚大海

　　9．3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□适用√不适用

　　9．4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√适用□不适用

　　■

　　9．5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□适用√不适用

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事长

　　二○○九年四月二十八日

　　股票简称：东方宾馆股票代码：000524公告编号：2009－003号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会六届十次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届十次会议于2009年4月28日上午10：00在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于2009年4月14日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事会主席刘健女士列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

　　1、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司2008年度董事会报告；

　　2、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司2008年年度报告全文及摘要；

　　3、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司2008年年度财务决算报告；

　　4、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司2008年度利润分配预案；

　　经立信羊城会计师事务所审计确认，2008年合并报表归属于母公司所有者的净利润4，248，030．43元，母公司报表净利润1，840，435．31元。

　　母公司2008年实现净利润1，840，435．31元，提取法定盈余公积金184，043．53元，加上年初未分配利润7，177，552．08元，年末未分配利润为8，833，943．86元。

　　考虑到交易会整体搬迁对公司经营有较大影响，为满足公司经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以上预案须提交公司2008年年度股东大会审议。

　　5、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司关于续聘会计师事务所的报告；

　　公司2009年继续聘任立信羊城会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘任期为一年，年度报酬为18．6万元。

　　6、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司2008年度内部控制自我评价报告；

　　7、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过关于更正以前年度会计差错的议案；

　　为了保障公司经营环境的稳定，我公司根据广州市人民政府穗府〔1999〕11号文《印发关于广州市直属机关事业单位住房货币分配实施方案（试行）的通知》的规定，于2009年1月召开第四届第四次职工代表大会讨论通过了公司住房货币补差实施方案及住房货币分配实施方案，并提交公司董事会审议通过。根据公司董事会决议，就该方案所影响的相关会计科目及金额进行了更正，更正的具体内容如下：

　　■

　　更正后对公司2008年度财务报表影响如下：

　　■

　　更正后对公司2007年度财务报表影响如下：

　　■

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错予以追溯重述。

　　8、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过关于确定公司高管人员2008年度薪酬的议案；

　　会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《关于确定公司高管人员2008年度薪酬的议案》。

　　9、经审议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过关于召开公司2008年年度股东大会的议案（详见同日公告的《广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》）。

　　以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2008年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十八日

　　股票简称：东方宾馆股票代码：000524公告编号：2009－004号

　　广州市东方宾馆股份有限公司监事会六届四次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司监事会六届四次会议于二○○九年四月二十八日上午9：00在东方宾馆召开，本次监事会应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席刘健女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

　　1、经审议以五票同意、零票反对、零票弃权表决通过2008年度监事会工作报告；

　　2、经审议以五票同意，零票反对、零票弃权表决通过2008年年度报告及摘要，监事会认为2008年年度报告及摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况及经营情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容；

　　3、经审议以五票同意、零票反对、零票弃权表决通过2008年年度财务决算报告；

　　4、经审议以五票同意、零票反对、零票弃权表决通过2008年度利润分配预案报告。

　　以上1、2、3、4项议案须提交公司2008年年度股东大会审议通过。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年四月二十八日

　　股票简称：东方宾馆股票代码：000524公告编号：2009－006号

　　广州市东方宾馆股份有限公司关于

　　召开2008年年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2009年5月27日上午9：30（会期半天）

　　2、会议地点：广州市东方宾馆会展中心会议2室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2009年5月22日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问。

　　二、会议议题

　　1、公司2008年度董事会报告；

　　2、公司2008年度监事会报告；

　　3、公司2008年年度报告全文及摘要；

　　4、公司2008年年度财务决算报告；

　　5、公司2008年度利润分配预案；

　　6、关于2009年度续聘会计师事务所的报告。

　　三、会议通报事项：通报公司《2008年度独立董事述职报告》。

　　四、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2009年5月25日（上午9：30－12：00，下午13：00时－18：00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在5月25日18：00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

　　本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

　　五、其他事项

　　1、电话：020－－86662791

　　传真：020－－86662791

　　联系人：陈丽红、吴旻

　　邮编：510016

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月二十八日

　　附件：

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　2008年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2009年5月27日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名／盖章：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：年月日

　　股票简称：东方宾馆股票代码：000524公告编号：2009－007号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　重大会计差错更正公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会六届十次会议于2009年4月28日审议通过了《关于更正以前年度会计差错的议案》，根据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关规定，公司对前期会计差错更正的情况和影响说明如下：

　　一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

　　为了保障公司经营环境的稳定，公司根据广州市人民政府穗府〔1999〕11号文的规定，于2009年1月召开第四届第四次职工代表大会讨论通过了公司住房货币补差实施方案及住房货币分配实施方案，并经公司董事会审议通过。根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，公司对该方案所影响的相关会计科目及金额进行了更正。

　　二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　具体更正内容如下：

　　■

　　更正后对公司2008年度财务报表影响如下：

　　■

　　更正后对公司2007年度财务报表影响如下：

　　■

　　三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

　　监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的权益。

　　广州市东方宾馆股份有限公司